El desarrollador de software francés convertido en el truhán trader que le costó unos €4.9bn ($7.2bn) al banco francés Société Générale, usó los códigos de acceso de sus compañeros de trabajo para armar sus transacciones fraudulentas.
Jerome Kerviel usó los códigos de acceso de sus compañeros y envió un mail fraudulento con el propósito de crear cuentas ficticias para asignarle posiciones de riesgo en el mercado de derivados, lo que provocó grandes pérdidas a los mercados de acciones en todo dominó Europeo.
Jerome empleó su experiencia de cinco años al ayudar a desarrollar los sistemas de trading del banco a fin de remover los límites en sus posiciones de trading personal, y ocultar las cuentas de los clientes para balancear los libros.
El también usó técnicas de hacking para desactivar los sistemas de alarma que podrían haber alertado a su banco acerca de los anómalos patrones de trading, según The Daily Telegraph.
El banco BB&T y el Wachovia fueron visitados por dos falsos mensajeros de recojo de dinero. En el primer casos, el banco no se percató de que había perdido USD 500,000 hasta 24 horas después, en que se apersonó el verdadero mensajero, y en el segundo hasta 11 horas después. En ambos casos, los mensajeros vestían con los trajes y armas del servicio de carruaje blindado que estos bancos usaban. En ambos casos, los farsantes dijeron que estaban reemplazando al mensajero formal.