Archive for March 22nd, 2010

Banco de Florida (US) culpable de violar ley contra lavado de dinero

Monday, March 22nd, 2010

Autoridades federales, en Miami (USA), presentaron cargos contra el Banco Wachovia, al alegar que fallaron al impedir que “casas de cambios” (exchange houses) mexicanas de labaran $110 millones de dólares recuadados por la droga.

Oficiales del banco, indicaron que evitarán cualquier litigio legal, al acordar pagar la multa de $50 millones de dólares, además de dar por perder el derecho sobre los $110, antes señalados.

Read more: http://www.miamiherald.com/2010/03/17/1534001/feds-charge-wachovia-with-violating.html#ixzz0iurn0z5O

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